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中共華數數字電視傳媒集團有限公司委員會關于巡察整改情況的通報
2020-04-17

來源:杭州廉政網


根據市委統一部署,2019年3月12日至4月18日,市委第二巡察組對華數集團黨委開展了巡察。2019年6月4日,巡察組向集團反饋了巡察情況。按照黨務公開原則和巡視巡察工作有關要求,現將巡察整改情況予以公布。

華數集團黨委把巡察整改作為重大政治任務來抓,始終站在講政治、講大局、講黨性的高度,深刻認識整改工作的重要性和緊迫性,切實將思想和行動統一到市委的部署要求上來,以高度的思想自覺正視問題,以強烈的緊迫意識改正問題,切實做好整改工作。一是健全組織,強化領導。成立華數集團市委巡察反饋意見整改落實工作領導小組,由集團主要負責人任組長,集團黨委班子成員任組員。在巡察反饋次日上午,集團黨委班子成員逐條研究反饋意見的整改措施。隨后,集團黨委多次召開黨委(擴大)會議對整改工作進行研究,明確整改目標。二是明確分工,強化責任。在充分討論、認真研究的基礎上,集團黨委制定了《關于落實市委巡察組反饋意見的整改方案》,梳理好任務清單和責任清單,明確整改牽頭人、責任部門和整改完成時間等,并以巡察整改任務書的形式下發至各牽頭人。三是嚴格督查,強化落實。集團黨委以最鮮明的態度、最有力的舉措、最嚴格的責任推進各項整改工作,加強督查督辦,實施“每周進展通報制”、“整改完成銷號制”。特別是對50份任務書中明確要整改的事項,集團黨委多次聽取整改進展情況匯報,研究協調解決有關疑難問題,推進工作落到實處。

一、關于“班子整體合力不強”問題的整改情況

一是加強班子建設,結合“不忘初心、牢記使命”主題教育,集團黨委班子成員帶頭學習習近平新時代中國特色社會主義思想,帶頭在黨委理論中心組專題研討會上談學習體會和感想,帶頭講黨課,帶頭開展調查研究、檢視問題及整改落實,切實增強“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護”。二是根據人事變動和國企紀檢監察體制改革,及時調整集團黨委班子成員分工,明確分管部門和聯系子公司;建立或調整集團黨風廉政建設、安全管理、招投標、編委會等工作領導小組,明確領導小組工作職責,切實加強對重點工作的統籌協調;堅持民主集中制,嚴格執行《華數集團黨委議事規則》,擬訂《集團經理層議事規則》,建立班子成員辦公會議、專題會議等商議機制,重大事項經充分醞釀、條件成熟后再提交黨委會研究決策;集團黨委研究了重大資產重組、華數云公司發展、浙江華數一體化管理試點、紀檢體制改革等重要事項,班子成員充分發表了意見,形成了共識。按照“不忘初心、牢記使命”主題教育部署,召開專題民主生活會,聚焦巡察反饋意見整改等認真開展批評和自我批評,進一步加強班子成員之間的交流與溝通,形成工作合力。

二、關于“駕馭全局擔當作為不夠”問題的整改情況

1.加強企業發展戰略思考和長遠謀劃。一是下發《關于開展華數發展戰略調研的通知》,集團黨委班子成員圍繞新形勢下華數發展的戰略方向、目標及策略的調研主題,通過座談交流、一線走訪、專題研討、對標學習、專家咨詢、解放思想大討論等方式廣泛開展調研工作,深入剖析當前華數面臨的機遇和挑戰及發展中存在的主要問題,梳理總結集團發展戰略“三級跳”演變歷程,出臺了《華數集團新一輪發展戰略綱要》,明確了“領先的數字化社會賦能者”的戰略愿景及“智慧廣電綜合運營商、數字經濟服務提供商”的戰略定位。二是抓好戰略及規劃綱要的落地工作。制訂《貫徹<華數集團新一輪發展戰略綱要>2020年工作重點及責任分工》,建立“月報季評”機制;圍繞《華數集團智慧廣電數字經濟發展三年規劃綱要》,研究確定廣電總局傳媒大數據實驗室等15個項目為集團第一批智慧廣電數字經濟重大項目,建立重大項目動態調整機制及激勵機制,切實發揮重大項目在推進集團轉型升級中的示范引領作用;成立重大項目管理辦公室,加強項目動態管理。三是面對國網整合,擬訂了整合初步思路,按程序報批;華數傳媒已公告停牌,籌劃重大資產重組,浙江華數、寧波華數網絡資產注入上市公司事宜已正式啟動。四是依托微信公眾號、集團門戶網站,抓好戰略及規劃綱要的宣貫工作。

2.加強對控股子(分)公司管控與指導。一是建立集團黨委班子成員聯系子公司制度,加強對子公司的聯系與指導。二是下發《關于進一步規范職業經理人聘任工作的通知》,修訂了《子公司職業經理人管理辦法》《子公司職業經理人薪酬考核辦法》《子公司中長期經營業績考核辦法》等,明確獎懲辦法,充分調動子公司經營班子和職業經理人團隊的主動性、積極性和創造性。三是明確寧波華數、新昌華數作為集團一級子公司,由集團管方向、管干部、管考核,浙江華數在具體經營工作予以支持。四是制定并實施麗水地區、金華地區一體化運行方案,正式啟動設立浙江華數地市分公司的試點工作;實施寧波地區華數一體化運營工作。五是加大對“僵尸企業”和弱小散企業的處置力度,制訂了集團下屬弱小散企業的處置方案,同時要求子公司華數傳媒、浙江華數、中廣有線對其旗下弱小散企業開展梳理。六是配齊中廣有線班子組成人員,明確公司法定代表人;中廣有線啟動承德分公司資產保全工作;浙江區域分公司轉子公司工作也在穩妥推進中;修訂分(子)公司績效考核辦法,簽訂年度經營責任書;在資金管控方面,已與各分(子)公司確定資金留存額度,列入績效考核;經與江蘇有線溝通協調,已明確江蘇地區分公司經營班子人員由當地推薦、中廣有線按程序任命,決定權在中廣有線,財務管理按中廣有線財務體系、標準進行。

三、關于“‘三重一大’議事決策不規范”問題的整改情況

1.堅決避免重復上會或議而不決現象。一是建立了集團班子成員辦公會議、專項工作領導小組會議、專題會議、個別溝通等商議機制,對需黨委會研究決定的事項會前充分討論,明確由該議題的分管領導牽頭廣泛征求意見,在基本達成共識后再上會,切實避免了議而不決的現象。二是集團及子公司嚴格執行新修訂的《黨委議事規則》,強化集團及子公司黨委在企業的領導核心作用,突出黨委會的研究、決策職責。

2.抓好決策程序倒置問題的整改。一是著手梳理各個層級的職責權限,嚴格相關請示報告制度,明確報送上級的經營類請示報告由集團董事會辦公室審核并報告,集團黨委會決議由集團黨委辦擬文;明確集團黨委辦對子公司上報集團黨委會研究事項的審核,材料須附會議決議或載明會議名稱及時間。二是進一步完善公司法人治理結構,嚴格執行已出臺的《黨委議事規則》《董事會議事規則》,擬訂了《集團經理層議事規則》。三是責令集團投資管理部對華數數字電視投資有限公司發起設立產業投資基金相關工作開展自查,經自查發現,華數集團2015年12月3日在向市文資辦上報設立產業基金的申請,上報之前雖經華數集團黨委會研究,但并未正式簽署華數數字電視投資有限公司關于成立產業基金的股東會決議,正式決議簽署日期在華數集團上報市文資辦之后,客觀上存在決策程序倒置問題,集團紀委已責成相關部門作出書面檢查。后續將嚴格按照程序執行,把控經營管理風險。

3.抓好違規決策問題的整改。一是集團紀委已對華數傳媒公司當虹科技項目投資決策違規問題開展核查,核查發現當虹科技決策程序未違反華數傳媒公司《貫徹落實“三重一大”決策制度實施辦法》,但違反了華數集團《子公司管理辦法》的規定;華數傳媒公司已修訂了《貫徹落實“三重一大”決策制度實施辦法(試行)》,確保嚴格執行《華數集團子公司管理辦法》“交易金額超過2000萬元(含)的重大交易事項,均上報華數集團審核”的規定。二是進一步完善集團投資管理制度,制訂了《對外投資管理辦法》;組建了華數傳媒投資決策委員會,加強投前科學論證工作。

4.抓好盲目決策問題的整改。一是根據企業實際,明確不再租用望湖營業用房,通過法律途徑完成了望湖項目的退租,已于2019年6月25日收到對方退款共計90萬元,切實做好止損工作。二是深刻反思望湖項目的租賃決策存在調研不充分、論證不審慎的問題,明確租賃前期要加強調研和論證;嚴格執行《華數集團房產管理辦法》《華數集團房產租賃細則》,合同租金在100萬以上的項目必須報集團審批。

四、關于“學習習近平新時代中國特色社會主義思想不深入”問題的整改情況

1.認真組織學習習近平新時代中國特色社會主義思想。一是結合“不忘初心、牢記使命”主題教育,把深化習近平新時代中國特色社會主義思想教育培訓作為主要任務、頭等大事,堅持個人自學和集體學習相結合,建立“華數夜學”制度,每周四晚上開展自學、研討或邀請專家舉辦華數大講堂,全體黨委班子成員均參加講“七一”專題黨課活動,集團及子公司已開展主題講座24場次,參與人員達3132人次;集團黨委理論學習中心組開展專題學習15次,專題研討9次。二是及時傳達學習中央、省市委重要會議精神和重大決策部署,整改工作開展以來,通過召開黨委會、理論研討會、支部夜學等形式,認真學習習近平總書記在中央“不忘初心、牢記使命”主題教育部署及總結會議上的講話、在中央政治局第十五次集體學習時的講話、在中央和國家機關黨的建設工作會議上的講話、在內蒙古考察調研時的講話等重要講話精神,傳達學習中央、省市委“不忘初心、牢記使命”主題教育部署會議精神、市委巡察匯報會議精神、全市廉政風險排查防控工作動員部署會議精神等。三是認真抓好“學習強國”學習平臺的應用推廣,每周通報黨員的學習情況。

2.推進學習教育制度化、常態化。一是根據集團黨委班子變動情況,及時調整集團黨委理論中心組組成人員名單;為確保工作落實,明確集團相關職能部門工作職責,由總編室負責學習計劃的制定和組織等工作,由黨委辦負責學習記錄和日常學習材料印發等工作。二是結合“不忘初心、牢記使命”主題教育,加強對黨的創新理論、紅色文化傳承、先進典型的學習。三是制定了2019年度集團黨委理論中心組學習計劃,重點學習領會習近平新時代中國特色社會主義思想的科學理論體系,明確專題研討的主題,并做好相關工作臺賬。四是嚴格按照各項計劃抓好落實,督促指導下屬公司學習制度化、常態化,各子公司認真舉辦“七一”專題黨課,向全體黨員分發習近平新時代中國特色社會主義思想學習資料,并組織黨員開展黨建理論測試等。

五、關于“意識形態主體責任不夠落實”問題的整改情況

1.層層落實意識形態工作責任制。一是舉辦融媒體發展主題講座和黨委理論組專題研討;以“不忘初心、牢記使命”主題教育為契機,以一線編輯、運營、主編等內容從業人員為重點,通過專題會議、工作例會等形式,開展習近平總書記關于新聞輿論工作重要論述、意識形態工作及相關政策要求的學習教育,進一步增強內容從業人員的政治素養和業務能力。二是根據集團黨委班子變動情況,及時調整意識形態工作領導小組組成人員名單;成立集團編委會,進一步理順集團內容安全和宣傳管理體系,在新形勢下更好地履行主流媒體職責。三是修訂出臺了《華數集團黨委履行意識形態工作責任制實施辦法》,制定下發《2019年度華數集團意識形態工作要點》,將意識形態工作與黨建工作和業務工作緊密結合,同部署、同落實、同檢查、同考核;專題研究集團當前對意識形態工作,做好形勢的分析、研判工作。認真執行意識形態責任制落實情況年度報告制度,民主生活會班子及班子成員的剖析報告均有意識形態責任制的履職情況。

2.加強內容安全的把控。一是強化培訓,根據不同時期的宣傳要求及內容安全風險點,結合業務部門需求,加大專題培訓力度,開展典型案例警示教育,切實加強對意識形態安全把控的鑒別能力、處置能力。二是層層簽訂安全責任書,分解工作任務,健全責任體系;各平臺內容安全播出按照統分有責、分工明確、職責到人的原則,嚴格執行三級審核制,嚴格遵循老片重審、重播重審、介質清晰度升級重審等審核上線流程。三是對業務骨干流失、一線員工供給不足等問題進行調研,按需增加人員配備;華數傳媒制定了《內容安全審核星級制度》,通過建立良好的輪崗、晉升機制,留住優秀骨干人員。四是提升安全審核的“技防”水平,積極推進智能識別系統和媒資管理系統建設。五是以保障新中國成立70周年為主線,全面開展內容安全風險防控自查與整改,重點開展制度執行情況專項巡查和本地化內容安播保障機制的自查自糾,推進“清庫行動”、標題黨整治等專項行動,預防、發現和消除安全隱患。

3.加強黨員的教育管理。一是集團及子公司黨委部署開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,通過華數大講壇、每周“夜學”、支部研討、撰寫微體會、學原文讀原著悟原理、知識測試等方式,將學習教育貫穿始終,推動基層黨組織和廣大黨員深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,進一步堅定理想信念,提振精氣神。二是結合專項整治工作,各黨組織對黨員組織關系未及時轉接、黨員參教信教情況進行了一次集中排查;華數傳媒按照黨章規定對1名脫黨黨員予以除名處置。

六、關于“干部選任工作不嚴格”問題的整改情況

1.從嚴把好依規選人關。一是組織公司高管和組工干部認真學習了《干部任用條例》和《杭州市市屬企業領導人員管理辦法(試行)》。二是對照上述《條例》和《辦法》中對干部選拔任用程序的新調整新規定,結合華數實際,修訂《領導人員選拔任用工作暫行辦法》,著重對干部選拔任用的方式和具體程序進行了修訂完善,進一步明確了內部提拔、競爭上崗、公開招聘和外部尋聘四種主要的干部選任方式,以及每種方式的具體操作程序和要求。三是在開展的內部提拔和公開招聘中,嚴格按照規定程序操作,仔細審核干部檔案,對干部出生時間、工作時間不一致的作出認定,并落實廉潔把關“雙簽字”。四是根據企業實際,報經市委組織部認可,研究確定了集團及子公司職務職級序列,為規范開展選人用人提供了依據。

2.規范干部公開招聘工作。經與上級組織部門溝通,集團對外公開招聘工作中存在不嚴謹的情況,根據上級要求,修訂了《華數集團領導人員選拔任用暫行辦法》,著重對干部選拔任用的方式和具體程序進行了修訂完善。在開展的公開招聘中,嚴格按照規定程序操作。

3.指導子公司規范選人用人工作。一是集團黨委班子成員結合主題教育,經常性地下基層調研并指導黨建工作,認真落實“雙重組織生活”,“七一”前后均為公司黨員或關系所在支部講主題黨課。二是對子公司開展“一報告兩評議”,檢查選人用人工作中存在的問題,并提出整改要求。三是各子公司也修訂完善選人用人制度,并嚴格按照干部選拔任用規定程序執行,如華數傳媒公司出臺了《干部選拔任用操作辦法(試行)》《中層干部選拔任用操作辦法(修訂)》《后備干部管理暫行辦法》等,中廣有線公司制定下發《分(子)公司經營班子成員續聘述職考核方案》等。四是組織子公司高管和組工干部認真學習了《干部任用條例》和《杭州市市屬企業領導人員管理辦法(試行)》,進一步增強規范選人用人意識。

七、關于“對基層黨建工作指導不夠”問題的整改情況

1.規范基層黨委民主生活會。一是組織子公司黨委班子成員認真學習《關于加強政治建設的意見》《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》,提高思想自覺、政治自覺和行動自覺。二是進一步嚴格黨的組織生活制度,子公司黨委著重從四個方面規范民主生活會:一是將會開“深入”,力求解決問題、紅臉出汗、治病救人;二是將會開“透徹”,用好批評和自我批評“這把利器”,將問題分析透徹;三是將會開出“實效”,批評見人見事,落細落實;四是將會開出“成果”,細化整改措施,做好跟蹤評估。三是集團組織人事部、紀檢監察部門按規定列席二級黨委民主生活會,加強工作指導。

2.規范黨支部“三會一課”。一是加強支部建設,以“星級支部”考核為抓手,對各支部工作開展了一次全面檢查,書面反饋存在的問題并要求整改;嚴格按照規定程序做好“兩優一先”的評選和表彰工作,增強先進支部的榮譽感。二是加強對黨支部固定黨日、“三會一課”開展情況的抽查并進行通報,督促各支部做好組織生活記錄本的規范記錄工作。三是修訂了“星級支部”考核標準,提升“三會一課”、組織生活會在考核中的比重。

八、關于“落實中央八項規定精神不夠堅決”問題的整改情況

1.開展華數傳媒招待費報銷憑證附件缺失問題的調查核實。通過查閱原始報銷憑證、手工記賬本等方式,調閱了2015年8月至2016年12月北京分公司費用報銷的原始報銷憑證及手工記賬本,逐筆核對、逐一梳理,核對了與業務招待費相關的發票,約談了6名相關人員。報銷均有相應的原始憑證,但未見相關禮品等采購清單。對于核查中發現的部分發票報銷金額較高且所購物品去向不明等問題,已按程序報上級紀委。

2.開展華數傳媒部分禮品單價較高且去向不詳問題的調查核實。一是關于華數傳媒新媒體廣告部禮品費報銷中含一只女表的問題,經過核查,發現當事人提請沖抵業務提成的票據中,確實含有一只女表,但非作為禮品用于贈送客戶,而由其個人使用。要求華數傳媒按照當時繳稅標準對用于沖抵銷售提成的款項予以扣稅處理,同時對于核查中發現的華數傳媒財務列支科目不規范、財務管控不到位、獎金發放制度不規范等問題,督促華數傳媒公司進行了整改。二是關于華數傳媒廣告支撐部列支禮品費相關問題,根據掌握的情況,證實華數傳媒廣告支撐部采購的手機和手表均用于客戶答謝活動,以抽獎形式贈送給客戶。核查中未發現其他涉嫌違紀問題。集團紀委督促華數傳媒公司加快研究制定用于市場活動統一的獎品采購、發放、領取等管理制度,嚴格規范獎品使用管理工作。

3.開展招待費抵頂房租費的調查處理。經調查,關于“以招待費抵頂房屋租金”事宜,由華數原領導層為主決定。根據《房屋租賃協議》中的條款內容,確實存在未嚴格落實“收支兩條線”要求的情況,涉嫌違反《中華人民共和國會計法》等相關規定。對于華數傳媒財務部未嚴格執行《中華人民共和國會計法》有關規定的行為,已由華數傳媒紀委對當事人員進行了批評教育。同時督促華數傳媒公司進一步規范財務管理,按照《會計法》等財經法規規定,嚴格執行“收支兩條線”等要求。

4.開展團建活動費用報銷弄虛作假問題的調查核實。集團紀委已對華數傳媒營業中心2016年5月先后兩次報銷團隊建設活動費共12.12萬元,實際參加人數與活動方案人數不符問題開展初核,并已對前期工作形成初步調查報告,因涉及其他違紀問題,已按規定報上級紀委。

5.開展違規發放超市卡問題的調查處理。經查,華數傳媒四分公司此次發放超市卡的費用均從本應以打工資卡形式發放給員工的銷售提成中列支,未從公款列支相關費用,未違反中央八項規定精神,不屬于違規濫發福利,但將本應直接打入員工工資卡的銷售提成以超市卡發放的形式不妥。鑒于該分公司負責人等3人領取的超市卡已等額退還至四分公司傭金賬戶,一是對華數傳媒分管負責人及四分公司負責人給予批評教育;二是對目前仍在職的超市卡發放涉及人員,按照當時繳稅標準在次月工資中予以扣稅處理。三是督促華數傳媒公司加快建立健全統一規范的銷售提成分配制度。

對以上問題,建章立制的措施有:一是梳理治本措施。根據核查中發現的問題,同步梳理公司在財務管理、業務招待費使用、獎品采購管理等方面的制度建設現狀,進一步建立健全相關制度。二是督促推動實施公務卡制度。華數傳媒研究討論進一步規范經費報銷管理工作,明確由財務部牽頭制定出臺公司公務卡管理制度,原則上業務接待費用支付、打款均需使用公務卡,強化源頭監管。三是強化警示教育。針對落實中央八項規定精神開展專題教育,將中央八項規定及實施細則、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》以及中央、省市通報的典型案例納入支部必學內容。結合公司實際,匯編相關違反中央八項規定精神典型案例,推動常態化學習。

九、關于“奢靡享樂思想仍有存在”問題的整改情況

一是關于存在集團班子成員租用高檔商務用車、乘坐飛機頭等艙、超標準入住高檔酒店等現象問題,華數集團在2016年11月開始進行的中央八項規定精神“回頭看”自查過程中,已按要求對相關問題作了整改,其中華數集團原主要負責人于2016年12月6日和2016年12月7日分別將超標準報銷部分的機票款38760元和超標準報銷部分的住宿款338元補繳回華數集團交通銀行基本賬戶。二是集團紀委已對2015年華數集團在蕭山國際機場易行商務有限公司購入價格2.88萬元的貴賓卡一張的問題開展核查,現已調取相關書證,核查情況已按程序報上級紀委。

十、關于“履行全面從嚴治黨主體責任缺失”問題的整改情況

一是成立“云梯”項目調查小組,由集團黨委委員、紀委書記任組長,成員由紀檢監察室、國資管理部、審計部、戰略發展部負責人組成。二是報請杭州市審計局對云梯項目開展專項審計,專項審計工作已完成,審計報告中對項目損失額及相關責任情況作出了認定。三是集團紀委已對云梯項目有關問題及“云梯”事故處置中相關人員存在失職問題開展了核查,核查中發現的相關人員涉嫌違紀問題已報上級紀委,下一步將按照上級紀委意見對相關人員進行立案審查工作。四是成立“慶祝新中國70周年安播保障指揮中心”,加快建立子公司協同機制,開展安全大檢查,舉辦“華數安全日”系列活動,加強集團安全制度和技術規范的系統化制訂工作,進一步健全安全和運維管理體系。同時完成了第六屆世界互聯網大會的安全播出保障工作。

十一、關于“日常監督執紀不夠嚴肅”問題的整改情況

一是已擬訂干部員工因公出國(境)管理制度,并出臺了《領導干部請假報告制度》。二是已明確對離職職工建立離職前紀律審查機制,提交黨委會研究前,先征求紀檢監察部門意見。三是加強紀檢監察隊伍力量配備,根據紀檢監察體制改革的要求,集團本級紀檢監察人員編制增加到8名,集團紀檢監察部門平時加大對重大事項的監督監察。四是加強警示教育,部署開展了警示教育月活動,組織參觀省法紀教育基地,召開了警示教育專題會議,觀看《以案為鑒 警鐘長鳴》警示教育片,舉辦了警示教育專題講座;下屬子公司也已按要求開展警示教育活動;編寫了近些年來全國廣電領域發生的違法違紀事件的《警示教育典型案例匯編》,以案說法,增強自律;查清惡意舉報事項,打擊歪風,樹立正氣。

十二、關于“廉政風險防控不夠到位”問題的整改情況

一是集團黨委每季度召開黨風廉政建設專題例會不少于一次,2019年6月份以來,先后研究了廉政風險排查防控、紀檢體制改革、主體責任整改、違紀事件處理等事項。二是制定下發《華數集團關于深入開展廉政風險排查防控工作的方案》,并成立華數集團廉政風險排查防控工作領導小組,集團黨委召開專題部署會,排查廉政風險,制定風險清單,做到深挖細查、不留死角。三是按照紀檢監察體制改革要求,成立華數集團黨風廉政建設和反腐敗工作領導小組。領導小組由集團黨委書記擔任組長,紀委書記擔任副組長,成員由集團黨委領導班子組成,負責建立黨風廉政建設和反腐敗工作的相關工作機制、制定相關工作制度。

十三、關于“華數白馬湖園區部分建設項目違規招標”問題的整改情況

一是集團紀委已對白馬湖園區個別標段招投標違規問題和企業展示廳招標工作隨意性問題開展核查,根據目前掌握的證據材料,園區5個項目及展廳項目招標工作中未發現存在涉嫌違紀問題。二是已擬定了《集團建設工程項目采購招標制度》。

十四、關于“采購招標存在違規操作”問題的整改情況

1.開展對“違規改變招標方式”問題的核查。集團紀委已對浙江華數同軸電纜雙向介入設備入圍招標工作中的違規問題開展核查,形成初步調查報告,核查情況已按程序報上級紀委。

2.開展對“違規簽訂合同”問題的核查。集團紀委已對12家子公司違規與浙江核聚簽訂接入網設備供貨合同問題開展初核,已完成對12家子公司的取證工作,核查情況已按程序報上級紀委。

十五、關于“部分采購項目單一來源比例過高”問題的整改情況

1.進一步規范客戶化項目采購工作。子公司華數傳媒和浙江華數作為客戶化項目采購的主要實施主體,積極開展整改,其中華數傳媒公司制定了《客戶化項目采購管理辦法》,通過制度的修改和流程的優化降低客戶化項目的單一來源采購的比例,鑒于客戶化項目的銷售合同中基本都需明確所采購貨物的品牌、型號和規格,確定以上內容后,再實施采購就只能采取單一來源采購方式(單一來源品牌或單一來源供應商),而在標前(標前泛指:銷售合同簽訂前的這一階段,包括銷售部門參與投標和單一來源采購等非投標方式前)由于供應品牌和供應商都未確定,因此在此階段可根據招標(采購)文件要求進行競爭性選擇。《客戶化采購管理辦法》明確標前預選及詢價時采用的采購方式可作為最終的采購方式,通過此措施可真正有效競爭并降低單一來源采購比例;另外加大對包括客戶化采購項目在內的所有單一來源采購項目的審核力度,嚴格按公司《采購管理辦法》規定的單一來源選用理由進行審核,同時華數傳媒還出臺了《內容引進管理辦法》,內容采購等行業共性難點問題解決有所突破。浙江華數制定了《客戶化項目商務采購管理辦法》,同時對現行《采購管理辦法(試行)》進行補充修訂,增加對單一來源方式采購履行檢查監督的審查程序。

2.進一步降低內網資源等單一來源采購量。一是下發了2015-2018年期間與華通云之間采購業務的調查通知,匯總了各公司采購業務量,為分析問題提供了依據。二是啟動華數云公司(集團全資子公司)的替代工作,浙江華數租賃華通IDC機柜業務已于2018年底全部終止業務,所有設備已搬遷至華數云,同時華數云公司的云計算平臺已完成立項、采購商務談判,目前已建成啟用。三是華數傳媒公司也積極部署整改,除內網資源外,其他涉及向華通云公司采購的長途鏈路、CDN、IDC及云資源等的總量已大幅下降,從2015年的5077.97萬元下降到2018年的237.61萬元;內網資源(含互聯網加速及互聯網云存)主要由杭州本網內網資源和全國拓展業務開展所需內網資源兩部分組成,其中杭州本網內網資源通過公開招標選定供應商,華通云為公開招標的中標供應商;向華通云采購的全國拓展業務開展所需內網資源單價近幾年下降幅度較大,從2015年1.5萬元/G/月到2018年0.725萬元/G/月,單價下降51.67%,但由于全國拓展銷售業務發展良好,所需的內網流量增加,導致內網資源的總體采購金額逐年上升。華數傳媒還通過內容中心自建的方式減少全國內網資源向華通云的單一來源采購,目前內網月流量峰值已達1039G,其中自建內容中心內網流量峰值已達424G,自建比例已提升到40.81%,華數體系向華通云的采購比例將會出現下降趨勢。

對上述招標工作的系列問題

整改措施:一是調整充實了集團采購招標工作領導小組,切實加強對集團招投標工作的領導,及時研究解決招投標工作存在的問題。二是集團采購招標工作領導小組認真研究了招投標工作存在的問題,認真查找、分析癥結所在,強調集團后續的發展必須建立在規范管理的基礎之上。三是修訂出臺了《招投標管理制度》《采購管理辦法》,進一步規范招投標等工作。

十六、關于“項目投資隨意性較大”問題的整改情況

1.規范項目投資論證工作。一是認真分析了前期已投項目在項目可行性論證、投資決策等環節發現的問題。如浩渺通訊項目,決策時關注了音視頻技術對集團戰略的支撐作用,但對項目的財務盈利性等分析過于樂觀。二是重點推進投資體系制度化建設,如在項目篩選階段制定了《投資項目庫管理辦法》,在項目決策環節執行《投資決策委員會管理辦法》,并制定了《對外投資管理制度》。

2.加強項目投資風險防控。一是召開了華數投資體系項目分享會,對擬投資項目篩選、市場調研等開展研討。二是制定了《對外投資管理制度》,從投前、投中、投后全環節防范投資風險。三是深刻汲取“項目投資風險防控缺失”的教訓,如新華視彩項目決策時雖有調研報告,但作為一項重大投資決策,未作財務盈利能力和現金流量分析,對已經預測到的風險沒有引起足夠重視,且在合作協議中也未增設約束性條款以防范風險;目前集團已開展了新華視彩公司的資產清查和審計工作,目前已完成清產核資審計,出具股東會解散、清算決議,正全力推進清算注銷工作。

3.加強項目投后管理。一是進一步梳理了存量投資項目,加強已投項目的投后管理,及時跟蹤已投公司的重大經營事項,防范投資風險。二是物優公司處置工作已在抓緊開展中,解散的書面意見已送至綠城服務方。

4.推進數投融曜基金處置工作。一是與數投融曜基金管理人就基金運營情況進行溝通與交流。二是已起草了融曜基金后續處置的建議報告。三是開展對基金的審計工作。

十七、關于“工程建設管理不夠規范”問題的整改情況

1.開展園區精裝修工程無證施工問題的整改。一是組織相關部門認真學習建設工程規范標準及《招投標法》《招投標法實施條例》等法律法規,今后要嚴格執行建設工程管理的相關規范和制度。二是整改期間集團負責工程建設的職能部門也多次向濱江區住建局等單位學習,明確要進一步落實工程建設采購招標工作,務必把項目的各項前期工作做細做實。

2.加快推進淳安珍珠半島項目土地處置工作。針對項目閑置地塊至今一直未開工建設的問題,集團加強與淳安珍珠半島所屬的青溪新城管委會的溝通和協調,經集團黨委認真研究,根據華數集團未來經營和發展方向,同意將閑置的土地退還淳安國土資源局收儲,并收回沉淀的土地款。目前,根據第三方對該閑置地塊的評估結果,管委會與集團就土地收儲價已基本達成一致意見,簽訂協議后按程序付款。

十八、關于“關聯方違規占用資金”問題的整改情況

1.麗水華數已于2019年4月23日向華數集團歸還借款830萬元。

2.經集團黨委會研究,調整了駿華實業、新昌華數等子公司的借款額度;截至2019年7月底,華數云、駿華實業、新昌華數等3家子公司已按規定向集團支付了利息。

十九、關于“國有房產租賃監督監管不力”問題的整改情況

集團對浙江棱鏡文化傳媒有限公司所欠房租進行催繳。該公司所簽的第一個房屋租賃合同租期為2018.4.13—2018.12.17,續簽房屋租賃合同租期為2018.12.18—2021.3.17。浙江棱鏡文化傳媒有限公司已于2019年7月30日將所欠租金(第一期欠費租金186200元及第二期合同的第二季度租金285925元,共計472125元)一次性支付。其后租金按照租賃合同約定支付。

二十、關于“望湖營業廳租金明顯偏高,存在廉政風險”問題的整改情況

集團紀委已對集團在與麗揚公司未進行充分商務談判情況下,與其簽訂了望湖營業廳《房屋租賃合同》,造成國有資產嚴重流失,且存在利益輸送等廉政風險的問題開展初核,現已調取相關書證。核查情況已按程序報上級紀委。

二十一、關于“上一輪巡視反饋意見仍有部分未整改到位”問題的整改情況

1.加強紀檢干部配備。一是根據紀檢監察體制改革的要求,集團調整了紀檢監察機構設置,集團本級紀檢監察人員編制增加到8名,目前已增配到位2名紀檢干部。二是經集團紀委提名,并經組織考察、公示,調1名集團中層正職干部任浙江華數紀委書記。三是集團紀檢干部先后參加了市紀委舉辦的全市紀檢監察系統監督和審查工作業務研討班以及市紀委派駐市委宣傳部紀檢監察組組織的市級宣傳文化系統紀檢監察業務培訓。

2.上繳違規投資所得。原華數網通公司員工等人的投資所得共計5.801萬元已于2019年7月中旬前上繳。

3.返還違法借貸不當得利。積極開展追討工作,兩位當事人根據《民事調解書》裁定或經法院調解,已在2019年12月底前將不當得利歸還網通公司。

4.規范股東會、董事會決議。嚴格按照有關規定規范董事會、股東會決議,股東會、董事會議案經集團黨委會審議,2019年8月下旬、10月下旬先后兩次召開集團股東會、董事會,就集團重大資產重組等重要事項進行研究,集團股東會、董事會議事決策已正常開展。

5.形成紀檢工作與監事會開展內部監督工作合力。已擬訂了《華數集團紀委(集團監察專員辦公室)和華數集團監事會會商制度(試行)》。

  

目前,巡察反饋問題已經基本整改到位,集中整改工作取得階段性成效。收到問題線索15條,查處違紀案件3起,移交上級紀委處置5起,給予組織處理126人(其中批評教育4人,退還相關款項8人,補扣稅費114人)。抓好建章立制工作,制定和修改完善制度共計28項。

下一步,華數集團黨委將從集中整改階段轉入日常整改階段,按照全面從嚴治黨永遠在路上的要求,全面推進華數集團的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設和反腐敗斗爭,為實現企業健康可持續發展提供政治、思想、組織和作風保障。一是緊抓政治建設,夯實黨建基礎。鞏固運用“不忘初心、牢記使命”主題教育成果,進一步學懂弄通做實習近平新時代中國特色社會主義思想,樹立“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護”。進一步加強領導班子建設,嚴格執行民主集中制;嚴格履行意識形態責任制,堅守正確的輿論導向;堅持黨管干部、黨管人才的原則,規范選人用人工作,加強干部人才隊伍建設;進一步推進黨風廉政建設和反腐敗斗爭,持之以恒地落實中央八項規定精神,切實把紀律和規矩挺在前面。二是緊抓整改落實,構建長效機制。堅持工作力度不減、目標要求不變,對反饋問題做到全面徹底整改。對發現的違規違紀問題要嚴肅處理,動真格,強震懾;要舉一反三,加強長效機制建設,切實用制度管人、管事、管權。三是緊抓良好機遇,推動穩健發展。深入研判當前經濟社會發展形勢和行業發展趨勢對集團經營業務帶來的挑戰和機遇,加強戰略謀劃,堅持創新引領,以“提供更優質的視聽供給、更安全的播出保障、更便捷的智慧服務”為己任,提升企業核心競爭力,為我市經濟社會發展作出應有的貢獻。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議,請及時向我們反映。聯系電話:0571-28022273;郵政信箱:杭州市濱江區天馬路79號A座華數集團黨委辦公室;電子郵箱:jtdwbgs@wasu.com


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